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今年7月APG年會大會中,台灣已順利脫離過渡追蹤程序,成為本次10個缺失未改善的後續追蹤國家中,唯一順利脫離追蹤的國家。但為因應明年即將到來的第三輪互相評鑑程序,資誠聯合會計師事務所建議,可著手三大重點,分別為進行產業風險評估、提供法律遵循誘因以及強化民眾認知。



我國自2011年落入APG(亞太防制洗錢組織)加強追蹤名單,直到今年法務部彙整我國最新法制層面進展,向APG提出申請脫離過渡追蹤程序,才在7月20日APG年會大會中,順利脫離追蹤。法務部自2015年起陸續推動刑法沒收新制、制定《資恐防制法》及修正《海鮮吃到飽 新莊洗錢防制法》。其中《洗錢防制法火鍋吃到飽 台東》部分,因涉及各金融機構與非金融機構的事業或人員,由各部會分別配合修正相關子法與實務規定,在法制面上已有重大進展。

但普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈指出,過去相關法規的制定與修正,雖幫助我國脫離過渡追蹤程序,但仍屬法制層面的技術遵循;然而在APG的評鑑項目中,尚有法律遵循等具體執行成效評估。因此,為因應107年即將到來的第三輪相互評鑑程序,梁鴻烈提出三大建議,首先是非金融機構應儘速進行產業風險評估,他表示,雖金融機構在這一波土城火鍋吃到飽反洗錢政策宣導及法令規範下,多已開始進行相關風險評估,但有許多非金融機構,仍未建立相關風險意識。因此,非金融機構應儘速進行產業層級的風險評估,以掌握產業風險態樣與輪廓。第二為主管機關可提供非金融機構相關法律遵循的誘因,以協助加強執行面的落實。第三是主管機關需加強宣導以強化民眾認知。梁鴻烈說,隨著反洗錢控制措施逐漸強化,易造成金融、非金融產品或服務的消費者,在消費上感到不便,例如認識客戶(KYC)程序與要件變得嚴格。因此,主管機關可就此部分加強宣導、強化認知,獲取民眾對反洗錢政策與法制的理解與協力支持。(工商時報)

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